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La polícía japonesa arrestó ayer al presidente de L&G, una compañía japonesa de ropa de hogar e higiene, y a otras 21 personas sospechosas de cometer un presunto fraude de 2.500 millones de dólares por el método Ponzi, que ha afectado a más de 35.000 personas. Se trata de la trama más grande que jamás se ha llevado a cabo en el país.

Kazutsugi Nami, de 75 años de edad y otros ejecutivos de la compañía suspuestamente prometían rentabilidades del 36% así como doblar el capital invertido después de tres años. No obstante, Nami, que ha hablado con los medios de comunicación, se declara inocente, "no era un fraude" y asegura que él es "una víctima de la investigación policial.

El pasado mes de diciembre saltaron todas las alarmas después de que el inversor de Wall Street, Bernard Madoff, confesara una estafa piramidal de 50.000 millones de dólares. El Ponzi japonés, de confirmarse, sería el segundo mayor fraude de estas características. Según la policía, los detenidos podrían haber recaudado sólo de seis clientes en 2006 1,3 millones de dólares a sabiendas de que iban a ser incapaces de pagarles los intereses prometidos.

El modus operandi consistía en convencer a los potenciales clientes de que L&G ingresaba miles de millones de yenes al año, con lo que su dinero estaba más que cubierto. Recibirían un 9% de dividendo cada tres meses por cada millón de yenes que invirtieran en la firma. Sin embargo, L&G está siendo investigada porque podría haber entrado en bancarrota en el año 2000. De hecho, las estimaciones de capital varían, Según un fideicomisario encargado de revisar el proceso de quiebra de la compañía, L&G podría haber recolectado 226.500 millones de yenes de 50.000 inversores entre 2001 y 2007, según explica Bloomberg.com.

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