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La AEAT envía a Anticorrupción información sobre 80 depósitos con 198 titulares en Liechtenstein
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EP - 22/04/2008 11:41h
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La Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) ha enviado a la Fiscalía Anticorrupción información sobre 80 depósitos bancarios en Liechtenstein, con 198 titulares y beneficiarios individuales con residencia en España, para su investigación por la posible comisión de delito fiscal.
Según informó hoy la Agencia Tributaria en un comunicado, los depósitos corresponden a grupos familiares con varios titulares y beneficiarios diferentes.
La AEAT culmina así el análisis de información sobre ciudadanos españoles incluidos en las listas de cuentas y depósitos bancarios en Liechtenstein, y confirma que se han producido "regularizaciones voluntarias extemporáneas" por los mismos motivos del a investigación.
Las administraciones tributarias de España, Australia, Canadá, Francia, Italia, Nueva Zelanda, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos, entre otros, trabajan de manera coordinada tras descubrirse cuentas y depósitos bancarios en Liechtenstein con el propósito de evadir el pago de impuestos.
El organismo que dirige Luis Pedroche apuntó que descubrimientos como este confirman las conclusiones del Foro de Administración Tributaria de la OCDE de establecer los estándares de transparencia e intercambio efectivo de intercambio efectivo de información respecto a las operaciones realizadas en paraísos fiscales.
22,11 millones en Liechtenstein desde 2005.
Las inversiones españolas en Liechtenstein suman 22,11 millones de euros en los últimos quince años, si bien desde 2005 no se han contabilizado inversiones nacionales en este 'paraíso fiscal', según datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a los que tuvo acceso Europa Press.
El mayor volumen de inversión española en Liechtenstein se registró en el año 1993, con 7,04 millones de euros, seguido de 2005 con 6,4 millones de euros, 1996 con 4,89 millones de euros, 1999 con 2,13 millones de euros y 1995 con 1,11 millones de euros.
Además, las inversiones españolas en Liechtenstein, estado incluido en la lista de 'paraísos fiscales' de la OCDE, ascendieron a 268.100 euros en el ejercicio de 1998, a 233.540 euros en 1997 y a 23.710 euros en 1994.
Inversiones en paraisos fiscales.
La inversión española en los denominados 'paraísos fiscales' se situó en 95 millones de euros en el primer semestre de 2007, lo que supone una disminución del 50,7% en comparación con los 193 millones contabilizados en el mismo período de 2006.
De esta forma, los fondos destinados a 'paraísos fiscales' reducen su peso en el conjunto de la inversión española en el extranjero, al pasar del 0,5% del total en el primer semestre de 2006 al 0,3% en la primera mitad del pasado año.
Los datos correspondientes al primer semestre de 2007 ponen de manifiesto un cambio de tendencia en relación con el ejercicio anterior, puesto que en 2006 la inversión española en paraísos fiscales se disparó un 221,4%, hasta 238 millones de euros, representando el 0,4% de la inversión total.
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Opiniones de los lectores (21)
21. 
crítico22/04/2008, 21:13 h.
Tienen que decir públicamente quienes son.
20. jartito22/04/2008, 17:55 h.
Parece que la cosa va en serio.
En muy poco tiempo se han activado varias operaciones contra las redes de Blanqueo y la Delincuencia Organizada (Ballena Blanca, Suéter, Avispa, Hidalgo ...). Se han registrado no pocos ayuntamientos relacionados con tramas urbanísticas (¿qué tendrá el ladrillo?). Y ahora parece que la Agencia Tributaria entra a colaborar con Anticorrupcion.
Algunos deben estar temblando.
19. jartito22/04/2008, 17:41 h.
- Operación Hidalgo. La desarticulación de una trama en la Costa del Sol que utilizaba a bufetes de abogados especializados en ingeniería financiera para el blanqueo de capitales procedentes de todo tipo de actividades delictivas permitió descubrir aportaciones dinerarias de personas físicas o jurídicas con sede en Liechtenstein. La investigación detectó la compra de inmuebles en España mediante trasferencias de fondos del exterior "por personas o sociedades con residencia en Liechtenstein o representados por abogados con despacho profesional en este país", según la policía.
- Operación Papagayo. El principal investigado en esta operación policial, Florentino Carlos Fernández García, condenado a 24 años de prisión por secuestrar a personas vinculadas al narcotráfico, era el empresario encargado de las operaciones de blanqueo de los fondos obtenidos por diferentes organizaciones delictivas colombianas implicadas en el tráfico de estupefacientes. Entre sus clientes figuraban capos colombianos de este negocio como los Ochoa y Miguel Rodríguez Orejuela. Fernández García disponía de varias sociedades en Liechtenstein, desde donde compró sociedades con inmuebles en España.
18. jartito22/04/2008, 17:40 h.
http://www.elpais.com/articulo/espana/Redes/espanolas/narcotrafico/corrupcion/blanquean/Liechtenstein/elpepiesp/20080229elpepinac_25/Tes
Redes españolas de narcotráfico y corrupción blanquean en Liechtenstein
Utilizaban el "paraíso fiscal" para constituir fundaciones y ocultar sus bienes
FRANCISCO MERCADO - Madrid - 29/02/2008
Las redes constituían fundaciones que, a su vez, eran titulares de cuentas en la propia Liechtenstein o en Suiza. Esta práctica fue detectada en la Operación Malaya... Aquí, el objetivo era doble: lo de menos era eludir el fisco. Lo más importante era ocultar la titularidad de los bienes.
- Operación David. La policía desarticuló una estructura de los carteles de narcotráfico colombianos de Medellín y de los Ochoa junto a grupos gallegos. Esta trama utilizó Liechtenstein para constituir paraísos fiscales, donde abrían cuentas para socorrer sus gastos operativos e incluso para fletar las embarcaciones con las que se transportaba la droga desde Colombia a las costas españolas.
Sigue
17. Ejpaña cañí22/04/2008, 17:12 h.
Alucinante,semejante revuelo mediático por lo que debe ser un error de gente mal asesorada,todos los días salen de Ejpein carretadas de billetes de 500 y por unas decenas de millones la que nos montan para hacer ver que persiguen el fraude,me temo que haya alguien con "nombre" implicado,sea cierto o no (con lo que tarda la venal Justicia española,dará igual cuando se vea la causa), y mientras tanto,ojo,de 220.000m de neocrédito neto en 2007, 100.000 para financiar la cuenta corriente, 70.000 fueron "crecimiento" nominal del PIB ¿y los 50.000 que faltan? 100 millones de billetitos rosa camino del paraíso? Y Hacienda,dónde estaba entonces?
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