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Renta fija/tipos de interés
Pesquisas indican valor sellos se multiplicó por 10 con ventas en extranjero
EFE - 03/05/2008 0: : 5:
Madrid, 3 may (EFECOM).- Cuando están a punto de cumplirse dos años de la intervención de Fórum Filatélico y Afinsa, el 9 de mayo de 2006, las investigaciones llevadas a cabo por la Audiencia Nacional apuntan a que las dos empresas multiplicaron entre cinco y diez veces el valor de los sellos mediante operaciones internacionales.
Las pesquisas, que previsiblemente se prolongarán otros dos años más, indican que las empresas de bienes tangibles inflaron supuestamente el valor de la filatelia vendiéndola a sociedades o proveedores extranjeros vinculados, que posteriormente se la revendían a un precio superior, según fuentes jurídicas.
Por ejemplo, un informe pericial que acaba de ser incorporado al sumario de Afinsa sitúa el valor de liquidación de los sellos entre 21 y 23 millones de euros, una horquilla que eleva a entre 236 y 250 millones en el caso de que fueran colocados entre inversores minoristas.
Esta cifra, que se acerca a las estimaciones realizadas por los administradores concursales de Afinsa, es diez veces inferior al valor estimado por los propietarios de la empresa.
En el caso de Fórum Filatélico, que está pendiente de la peritación judicial en la Audiencia Nacional, el juez mercantil Santiago Senent ya afirmó que los sellos podrían ser liquidados por 283 millones de euros (354,93 millones a valor de mercado), casi cinco veces menos que los 1.380 millones que mantienen los antiguos dueños de la sociedad filatélica.
El valor de los sellos es clave para conocer si existe activo suficiente para devolver lo invertido a los cerca de 465.000 clientes de las compañías y, también es vital para los antiguos administradores de ambas compañías, imputados por estafa.
De momento, la Audiencia Nacional investiga los circuitos que siguieron los sellos para incrementar su valor de forma artificial, lo que habría provocado un agujero patrimonial -según los administradores concursales- de más de 2.800 millones en el caso de Fórum Filatélico y de 1.700 millones en el de Afinsa.
Los antiguos administradores de ambas empresas -Francisco Briones en Fórum y Juan Antonio Cano Cuevas en Afinsa- insisten en su inocencia y apuntan que las estimaciones de los sellos son erróneas, lo que les ha llevado a pedir nuevas pruebas periciales de parte que demuestren que no repercutieron a sus clientes estampillas con un precio desmesurado.
Según las fuentes jurídicas consultadas, en los "indicios de recirculación de sellos" de Fórum Filatélico jugaría un papel relevante Atrio Collections, que también habría servido para "sacar dinero" y dio el nombre a la operación policial que ejecutó, hace dos años, la intervención de Forum Filatélico y Afinsa.
Precisamente, Atrio forma parte de un conjunto de 15 sociedades investigadas por orden del titular del Juzgado de Instrucción número 5, Baltasar Garzón, que pagaron a proveedores -algunos de los cuales también habrían realizado funciones de retirada de fondos- y realizaron diferentes compras en la Costa del Sol.
Los investigadores están averiguando la identidad de los verdaderos titulares de estas compañías, entre los que podría estar José Manuel Carlos Llorca, en busca y captura por este proceso.
De fiduciarios de Llorca se habrían bloqueado ya cuentas, así como repatriado fondos de algunas empresas en Holanda, controladas supuestamente por el abogado Domingo Cuadra, imputado junto a Llorca en la pieza separada de Ballena Blanca, centrada en el presunto blanqueo de capitales en la Costa del Sol por parte de la filial de Fórum Grupo Unido de Proyectos y Operaciones (GRUPO).
En el caso de Afinsa, según Anticorrupción, jugó supuestamente un papel fundamental su filial en Estados Unidos, Escala Group, que sigue cotizando en bolsa, aunque ya fuera del selectivo Nasdaq.
De ahí que el Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, dirigido por Santiago Pedraz, haya admitido a trámite la ampliación de la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra los cuatro principales gestores de Auctentia, una de las filiales de Escala, por un presunto delito contra la Hacienda Pública en varias inversiones que realizó a Broehamn Design y que fueron registradas como "pérdida contable injustificada".
Las investigaciones de Fórum y Afinsa podrían arrojar nuevos datos aclaratorios e incluso nuevos imputados, gracias a los resultados de las comisiones rogatorias que se enviaron a instituciones judiciales de varios países europeos y de Estados Unidos, y que ya se están empezando a recibir en la Audiencia Nacional. EFECOM ecm/mdo
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