Mañana 22 de diciembre, miles de españoles, como cada año, estarán pendientes de la televisión o la radio ante la celebración del Sorteo Extraordinario de Navidad. También como cada año, los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) vuelven a alertar a los ciudadanos de los riesgos que pueden derivarse para aquellos que vendan sus billetes de lotería premiados a posibles defraudadores, interesados en lavar y blanquear capitales.

Gestha explica que determinadas bolsas de dinero negro de difícil justificación y control por parte de Hacienda --como las derivadas de operaciones de compra-venta de inmuebles o tramas relacionadas con el narcotráfico o la prostitución- pueden tener su salida mediante la compra de boletos cuyo premio se encuentra exento de tributación.

Según los Técnicos de Hacienda, los defraudadores suelen ofrecer por estos billetes de lotería un leve sobreprecio -que oscila entre el 10% y 20% del importe premiado-, de manera que suponga un aliciente atractivo añadido al premio ya de por sí obtenido.

Este colectivo afirma que esta operación representa una grave infracción tributaria para Hacienda y un auténtico engaño para el agraciado, ya que difícilmente podrá acreditar ante una Inspección Tributaria el origen de esos fondos, pudiendo terminar con un acta de inspección que supere, entre la deuda y la sanción, más de la mitad del importe ganado.

Los Técnicos de Hacienda señalan que el adquiriente, en cambio, podrá acreditar el carácter exento de esos fondos, sin pagar un solo euro y blanquear así un dinero negro de origen incierto y que no siempre proviene de actividad lícitas, tal y como ha venido denunciando Gestha en sus informes sobre el incremento de billetes grandes en circulación.

De esta forma, a modo de ejemplo, un contribuyente con unos ingresos brutos anuales de 30.000 euros, que resulta agraciado con un premio de 300.000 euros y que, movido por su ambición, decida vender su billete a un defraudador por 350.000 euros, si Hacienda descubre la ganancia patrimonial no justificada, puede acabar pagando al Fisco más de 175.000 euros, incluyendo la cuota más la sanción impuesta.

Por el contrario, el comprador-defraudador del billete, que probablemente tributaría al 43% por la cantidad lavada, simplemente pagará el sobreprecio de compra, y podrá en todo momento acreditar el carácter exento y lícito de esos fondos sin pagar un solo euro de penalización por el fraude cometido. De conformidad con la Ley, los agraciados por el Gordo y demás premios están exentos de tributación, por lo que no deben abonar cuantía alguna a Hacienda, pudiendo disfrutar íntegramente su premio.

Con objeto de evitar situaciones engañosas, Gestha recomienda a los agraciados por el sorteo que depositen los premios en una entidad financiera, de manera que sea ésta la encargada de gestionar su cobro. Asimismo, sugiere que rechacen cualquier transmisión del billete premiado por mucha seguridad y garantía que aparentemente pueda ofrecer el comprador.

21.  errec22/12/2009, 10:08 h.

Estoy de acuerdo con Gestha, esta mal venderle el decimo a un delincuente que te de dinero procendente de Drogas, Prostitucion o Armas.

Habiendo como hay, miles de Concejales de Urbanismo y Ex-Concejales de Urbanismo, asi como alcaldes y Ex-Alcaldes, para que acudir a otros delincuentes.

Se llama al de los ladrillos y listo, ademas como son politicos con contactos, se cubre uno en caso de inspeccion: si me empuran te denuncio. Y el Politico de turno llamara a su primo y este al Director del Departamento de Hacienda del que dependa el inspector y se perdera el expediente.

Haganme caso, si lo van a vender, vendanlo bien, haganlo con los pseudodelincuentes, esos a los que la justicia no les afectara nunca, los politicos.

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20.  Maximo22/12/2009, 09:24 h.

#18 El problema no esta en que se le haga la cama a un delicuente, el problema esta en que, si le toca a uno 300.000€ y vende ese decimo, le pueden dar hasta 6.000€ de mas, pero el problema de verdad esta en, ¿donde mete ese dinero? el agraciado, porque en un banco no puede, ya que lo detectaria Hacienda.
Comprar cosas tampoco, ya que igualmente lo detectaria Hacienda y asi con cualquier movimiento que se quiera hacer para tratar de legalizar ese dinero, por lo que no le queda mas remedio que meterlo en un calcetin debajo del colchon y gastarlo poco a poco.
Hacienda no investiga movimientos que no superen los 30.000€, pero a partir de esa cifra, de inmediato envia a inspectores a ver de donde se ha sacado ese dinero.
Asi que no es tan facil escamotear cifras altas de dinero, todo lo contrario que pequeñas cantidades como cifras menores de 100.000€ que se puede distraer en varios aportes a distintas cuentas de algunos familiares directos.

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19.  paperclips21/12/2009, 22:56 h.

#18 Dartacan, ¿tu de verdad te crees lo que dices?
Anda chaval piensa un poco

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18.  dartacan21/12/2009, 22:34 h.

Esto que dice Hacienda está muy bien. Vender loteria premiada para obtener un 20% más a cambio de que el total de lo ingresado sea negro en lugar de blanco supone un problema para el afortunado [si hablamos de importes elevados] y un modo muy fácil de blanquear dinero para el que tiene dinero negro.

Si te tocan 30.000 euros y te ofrecen 35.000 euros la verdad es que no es muy dificil de ocultar ese dinero y gastarlo sin que Hacienda se entere. El problema viene si te tocan los 300.000 euros del ejemplo. Pero yo creo que la explicación para no comprar un billete de lotería no debe venir por ahí.

Comprar un billete de loteria supone colaborar con el delincuente en el delito original que generó el dinero. Si el tio se dedica a traficar con drogas, con mujeres o a las armas, comprandole el billete estamos siendo colaboradores de estos delitos: ¿merece la pena hacer esto por unos cuantos cientos o miles de euros una vez que ya hemos ganado un precio exento de impuestos?

Que cada uno se autoresponda y decida.

Saludos,

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17.  ni naiz21/12/2009, 21:53 h.

comprar lotería premiada,está muy mal.Pero,eso que dice hacienda de dudosa procedencia del dinero,hay muchas más posibilidades que de los que dice el articulo[droga,inmoviliario y prost.]tambien estan otros[tenderos,comerciantes,industriales,etc]todos gente de bien.Les encanta amenazar y prohibir.Estamos maduros pra que nos prohiban.Suerte a todos,todos.Hacienda no somos todos.Son ellos.Feliz navidad.

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