El juez de instrucción de Ginebra Marc Tappolet investiga al Banco Santander por supuesta "gestión desleal" al invertir dinero de uno de sus clientes en la estafa piramidal del financiero Bernard Madoff.

En declaraciones a EFE, el juez confirmó que "voy a revisar documentación, voy a interrogar a quien haga falta, y hacer una investigación en toda orden", aunque no quiso dar ningún otro detalle debido al secreto de sumario.

"El fiscal investigó para saber si había base o no para abrir un proceso, así lo ha estimado, y ahora soy yo quien comienzo a investigar", señaló el juez.

Hasta la fecha, había trascendido que el Ministerio Público ginebrino, con Dario Zanni a la cabeza, había iniciado una investigación sobre el Banco Santander, acusado de ocultar información a un fondo que invirtió a través de su filial Optimal en la trama Madoff.

El caso tiene su origen en la denuncia del fondo Geneva Partners, cliente del Santander, que compró productos de inversión de Madoff a través de Optimal Investment Services.

Las investigaciones de la justicia suiza se centran en saber si Optimal llevó a cabo la obligada auditoría, due diligence, o si en su caso, sus responsables, especialmente su ex director, Manuel Echevarría, conocían la situación de la trama Madoff.

Echevarría abandonó el banco el pasado verano y los portavoces del Santander han declinado hacer declaraciones sobre el caso.

La apertura de la investigación judicial en Suiza se produce un mes después de que la entidad pactase extrajudicialmente cerrar el caso con el responsable de liquidar la 'estafa Madoff' en Estados Unidos. El Banco Santander acordó pagar 235 millones de dólares (168 millones de euros) para resolver las reclamaciones contra dos fondos de su filial Optimal.

No obstante, sigue su curso una class action (demanda colectiva) en Miami contra el banco que preside Emilio Botín, al que acusa de tener conocimiento del riesgo de estafa en sus inversiones en Madoff y no tomar ninguna medida para proteger a los inversoes.

4.  reisroc12/11/2009, 12:46 h.

Lo divertido es saber que desde se fue el tal director, nadie ha querido sustituirle, y eso que hay gente con ganas de ver su sueldo aumentar en el Santander.

Que tengan cuidadín los aún clientes de la filial de Ginebra... Si es que les queda algo en cuenta corriente.

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3.  no olvido11/11/2009, 19:40 h.

Vamos a ver si los Suizos hacen con Botin lo que no hizo Garzon con el asunto de los Afros, que ha venido arrastrando desde 1991 pero que, al final, a traves de dolares encauzados en EEUU, becas y otras prebendas, el Juez Estrella consiguió ir dejando en el olvido.

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2.  poblero de farnals11/11/2009, 19:38 h.

¿Será por todo esto que están desesperados en todas las sucursales Santander y Banesto por aumentar el importe de las comisiones y por crear otras nuevas?

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1.  gurisla11/11/2009, 18:35 h.

Conociendo los antecedentes del mandamás del BS, Sr. Botín, que por supuesto, en España no han tenido consecuencias penales [recuérdense las cesiones de crédito], ¿alguien duda de que el BS no ejerció la "due diligence" en el caso Maddoff? Tengo para mi, y me alegraría si es culpable, que los jueces suizos o americanos no van a actuar siguiendo consignas políticas o achantarse ante chantajes por deudas de partidos políticos o sindicatos.
Estamos hablando de JUSTICIA no de "cachondeo".
Agur Jaunak

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