Los dos últimos años no han sido sólo los de la crisis, sino también los de los fraudes. Bernard Madoff protagonizó la mayor estafa piramidal descubierta hasta ahora, tras confesar que había perdido 50.000 millones de dólares de los fondos de sus inversores. Pero no fue el único.

El número de fraudes financieros piramidales prácticamente se cuadruplicó en 2009 en comparación con el año anterior. Decenas de miles de inversores han visto como más de 16.500 millones de dólares se esfumaron el año pasado por culpa de estafas Ponzi –sistema de inversión piramidal que promete una alta rentabilidad sin ningún negocio real que lo respalde-, según los datos recopilados por la agencia AP.

Más de 150 estafas de esquema piramidal fueron descubiertas el año pasado, frente a las aproximadamente 40 del 2008, según el análisis de AP de casos penales en todas las oficinas de fiscales del distrito y del FBI, además de demandas civiles y penales presentadas por fiscalías y reguladores a nivel estatal y federal.

"La crisis ha expuesto numerosas confabulaciones fraudulentas que no hubieran sido descubiertas en mucho tiempo", explica Lanny Breuer, secretario adjunto de la división penal del Departamento de Justicia federal, en declaraciones a AP.

La estafa de Madoff, que fue presidente del Nasdaq y uno de los gestores de hedge funds con mayor patrimonio del mundo, fue llamativa no sólo por la cantidad de dinero defraudado, sino porque engañó a gigantes de la banca mundial.

El último escándalo que ha salido a la luz ha sido el del inversor y abogado Scott Rothstein, de 47 años, que ha sido declarado culpable –el pasado 6 de enero- de estafar 1.200 millones de dólares mediante un fraude del tipo Ponzi, que llevó a cabo entre 2005 y 2009. Rothstein está en prisión desde el pasado 1 de diciembre y desde el principio se declaró inocente, pero ahora, según su abogado, intentará devolver todo el dinero que pueda a los inversores.

Otras grandes estafas fueron las de Tom Petters y la de Robert Allen Standford. Petters utilizó una de sus compañías para engañar a los inversores, que creían que estaban invirtiendo su dinero en la compra de productos electrónicos. Petters fue condenado el 2 de diciembre por veinte cargos, entre los que destacan el de fraude y el de blaqueo de dinero.

Por su parte, Stanford fue acusado en febrero del año pasado por un fraude de 8.000 millones de dólares. El financiero se entregó al FBI en junio.

La estafa de los propietarios de la firma Provident Royalties (Melbye, Coughlin y Harrison) también ha tenido bastante repercusión, ya que engañaron a más de 7.700 inversores con la promesa de conseguirles un 18% de retorno por su dinero mediante inversiones en los sectores petrolero y gasista. El pasado julio el regulador financiero estadounidense, la Securities and Exchange Comisión (SEC), ordenó la congelación de los activos de la compañía, acusada de orquestar un esquema Ponzi que ascendía a 485 millones de dólares.

La lista es larga. Richard Elkinson estafó 29 millones de dólares; Frank Russo, 20 millones; Bradford Bleidt, 32 millones; Miko Dion Wade, 25 millones; Patrick Kiley, 190 millones; Michael C. Regan, 9 millones; Moisés Pacheco, 14,7 millones; David Hernandez, 11 millones; Anthony Vassallo y Kenneth Kenitzer, 40 millones; Marvin Cooper, 4,4 millones; James Ossie, 25 millones; Andres Pimstein, 30 millones…

En el 2009 el FBI abrió más de 2,100 investigaciones de estafas financieras en comparación con las 1,750 del 2008. La organización destinó además a 651 agentes en el 2009 a trabajar en casos de fraude de alto nivel, que incluyeron estafas de esquema piramidal, en comparación con los 429 agentes que lo hicieron el año pasado.

5.  luison14/01/2010, 14:06 h.

#1 La mastodóntica administración pública de este país no se sostiene con ni sin economía sumergida. Simplemente es un agujero negro que probablemente empezaría siendo algo reducido y con gente competente, pero ha quedado convertido en una especie de "barullo" donde se inventan los puestos de trabajo, se pone a trabajar al primer "recomendado" sin experiencia ni ganas, etc.

17 administraciones públicas, más la nacional, más los ayuntamientos, más los departamentos de cada ayuntamiento, más las diputaciones, etc. etc. etc.

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4.  MIguelillo14/01/2010, 12:50 h.

#1 La economia sumergida es:
-Delito de estafa a Hacienda
-Delito de estafa a la Seguridad Social
-Delito contra los derechos de los trabajadores

Pero no conozco a nadie que haya ido a la cárcel por tener negocios o parte de estos en B. Hasta denuncias que se hicieron con cámaras ocultas a promotoras de pisos de protección oficial que pedian parte en B se ha quedado en nada. INCREIBLE.

Con esto lo tengo claro: en España se protege a ese 20% de economia sumergida.

Hay que pedir carcel para todo aquel que funcione en B, o el que contrate a gente.. penalizando el que sean extranjeros.

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3.  bartram14/01/2010, 10:32 h.

Las estafas piramidales, viejas como las pirámides, siguen plenamente vigentes, aún hoy, en nuestro propio país.

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2.  emilio14/01/2010, 10:20 h.

#1

ANDREUG, la economía sumergida no pone en peligro de hacer desaparecer a las administraciones públicas, sino a quien pone en peligro de desaparecer es a los negocios legales que cumplen con sus obligaciones fiscales y contratan sus trabajadores honestamente. La economía sumergida es el enemigo de la economía legal.

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1.  ANDREUG14/01/2010, 08:42 h.

La economia sumergida está creciendo de una forma desmesurada y puede amenazar con el mantenimiento de las administraciones públicas. http://www.aedru.org/VARIOS/CRISIS/Bookmarks----crisi.htm

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