El abogado encargado de liquidar los activos de Bernard Madoff trata de recuperar 150 millones de dólares (113 millones de euros) que el financiero estadounidense pudo haber transferido a un banco en Gibraltar, en beneficio de una compañía de las Islas Vírgenes británicas apenas un mes antes de ser detenido.

The Wall Street Journal publica en su edición digital que el liquidador, Irving Picard, ha presentado una demanda en la que asegura que, el 31 de octubre de 2008, Madoff envió fondos a una sucursal del banco suizo Jacob Safra, ubicada en Gibraltar.

Esos fondos, que ascendían a 150 millones de dólares (113 millones de euros), supuestamente se depositaron en beneficio de Vizcaya Partners Ltd, una compañía que, siempre según las citadas fuentes, tiene su sede en las Islas Vírgenes británicas y era cliente de la asesoría con la que Madoff orquestó el esquema Ponzi, que le permitió estafar cerca de 65.000 millones de dólares (48.971 millones de euros).

Según la documentación aportada por Picard de la que se hace eco The Wall Street Journal, entre 2001 y el 11 de diciembre de 2008 (fecha en la que Madoff fue detenido en su apartamento de Manhattan), Vizcaya confió 327,2 millones de dólares (246 millones de euros) al financiero estadounidense a través de 26 transferencias a una cuenta de JPMorgan Chase. Unas semanas antes de su detención, el financiero, de 70 años, transfirió 150 millones de dólares (113 millones de euros) en favor de esa empresa a través de la sucursal de Jacob Safra en Gibraltar.

Esa es la cantidad que Picard trata ahora de recuperar para sumarla a los cerca de 1.000 millones de dólares (753 millones de euros) que ya obtenido de otros activos vinculados a Madoff, con el ánimo de utilizar todo ese dinero para indemnizar a los afectados por la estafa.

La legislación que regula las bancarrotas en EEUU permite a Picard reclamar la intervención judicial en las transferencias que Madoff hizo a sus inversores en los 90 días previos a que se conociera el engaño.

Madoff se encuentra en prisión desde el pasado 12 de marzo, cuando se declaró culpable de once delitos y confesó haber montado y mantenido durante dos décadas una de las mayores estafas de la historia.

4.  desde londres10/04/2009, 13:52 h.

una cosa es el frude fiscal y otra muy distinta la evasión fiscal

Sin una regulacion unificada sobre fiscalidad dentro de la UE,y mas aun ya q Gib pertenece a la UE por la parte de UK pero no a la union monetaria,cada zona es muy libre de fijar el regimen fiscal para las empresas y ciudadanos q residan en su territorio de la forma q le convenga

Otra cosa diferente es discutir si Gib tiene un derecho legitimo a ser una colonia inglesa o ser territorio espanol,pero con el status quo actual, Gib puede fijar el sistema fiscal q desee

Sobre los submarinos: a solo 150 kms de Gib esta la base de Rota. tienen mas riesgo los submarinos ingleses q los submarinos americanos q permanentemente estan alli, no esporádicamente para repraciones sino permanentemente?

Sobre las lineas de telefono o las facilidades de los vuelos: todo hay q entenderlo dentro de los acuerdos de Cordoba

La idea detrás de todos estos acuerdos es la convertir desde La Linea hasta Sotogrande una nueva zona turistica.para ello el aeropuerto de Gib es clave. Se intento con el aeropuerto en la sierra de cadiz a traves de un proyecto privado, pero los ecologistas se negaron

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3.  desde londres10/04/2009, 13:11 h.

y sobre los paraisos fiscales y Gib:

hay 2 bancos espanoles q trabajan desde Gib. uno de ellos con una pseudo oficina curiosamente en el mismo edificio q Safra

el otro con un partner ingles

el "gestor" de las operaciones espanoles de uno de ellos es muy conocido en Marbella por tener un socio espanol con un bufete en ricardo soriano involucrado con 2 bancos espanoles en la plaza

(tambien situdos en ricardo soriano, uno de ellos elegantemente le pidio a su director q tomara uns vacaciones indefinidas pagadas y el director del otro banco acabo en madrid en la sede central como jefe de riesgos, para demostrar la voluntad del banco para evitar las operaciones "sospechosas") ambos bancos con operaciones muy curiosas en estepona y marbella

el socio de este "gestor" de gib esta muy vinculado a un partido politico (para variar) en pueblos de la provincia de malaga (hacia en este) y san pedro

pero claro, seguro q ese partido politico (y sus alcaldes) no saben nada del tema, evidentemente

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2.  desde londres10/04/2009, 13:03 h.

llamar "sucursal" al pequeno cuarto q tiene Jacob Safra en Gibraltar en el ICC es demasiado

Safra trabaja desde Londres, y lo unico q tienen en Gib es un abogado q realiza las operaciones desde un conocido despacho en Irish Town a 50 metros del parking del ICC, eso es todo

lo gracioso del tema es q los abogados q el sr Picard ha contratado en Gib para buscar el dinero son los mismos q trabajaban para Madoff...

lo "extrano" de todo el caso es q sabiendo q lo q tiene este delicioso mundo de los negocios es q todo el mundo conoce a todo el mundo, un bufete de agobados en US no sepa como funcionan las cosas en este mundo

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1.  sulfuro sulfuro10/04/2009, 11:29 h.

Obras son amores y no buenas razones.
Todo el bla, bla, bla de Zapatero en el G20 para acabar con los paraisos fiscales queda en burbuja retórica si no se esfuerza en acabar con la sangría que supone para nuestro fisco la existencia de esa guarida de defraudadores que supone la tolerancia y fomento por el Gobierno de Gibraltar de cientos de miles de firmas buzón.
Hechos posteriores como la manistía fiscal que otorga a quienes repatrien a España su dinero negro son la negación de sus palabras.
Nuestra pasividad ante las reparaciones de submarinos nucleares de SU Graciosa Majestad ante las narices de los algecireños, la concesión de líneas telefónicas, las facilidades para vuelos a Gibraltar no están precisamente en la línea de defender nuestros derechos sino que demuestran una ligereza o una cobardçía inexcusables que no es de extrañar en quien hace cuchufleta de la defensa de nuestro territorio frente a Hassan.

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