RSS 
Delicious 
Technorati 
Fresqui 
Menéame 
Negóciame 
Wikio 
Marcar como ofensivo Renta fija/tipos de interés
Bruselas lleva a España ante el TUE por no aplicar la ley comunitaria contra el blanqueo de capitales
Bruselas, España, blanqueo de capitales, finanzas, fraude, fiscal
Ep - 16/10/2008 17:03h
(5/5 | 3 votos)
La denominada 'tercera directiva contra el blanqueo de capitales', adoptada en 2005, endurece el régimen de la UE de lucha contra este problema, que en la actualidad se aplica al sector financiero, así como a abogados, notarios, contables, corredores de la propiedad inmobiliaria y casinos.
La nueva actualización amplia el ámbito de aplicación para abarcar también a los proveedores de servicios a sociedades y fideicomisos, así como a todos los proveedores de bienes cuando los pagos efectuados en metálico superen los 15.000 euros.
Además, la directiva exige la aplicación de instrumentos contra el blanqueo de dinero (identificación y comprobación de la identidad del cliente, conservación de datos, formación del personal, etc.) a la lucha contra la financiación del terrorismo.
Finalmente, la norma impone requisitos y salvaguardas complementarios para situaciones de mayor riesgo (por ejemplo, transacciones con bancos corresponsales situados fuera de la UE).
Se trata de incorporar al derecho comunitario la revisión de junio de 2003 de las cuarenta recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que es la instancia internacional promotora de normas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
(5/5 | 3 votos)
Enlaces patrocinados
Opiniones de los lectores (1)
1. jorgee17/10/2008, 13:49 h.
Pero el atico del Ministro Bermejo se ha reformado ¿no? lo del ático es lo primero, lo otro nos importa un bledo.
El equipo de redacción revisará las opiniones para evitar la difusión de comentarios no apropiados o insultos. El horario del foro es de 07:00 a 23:00 h, con horario restringido a los invitados de 10:00 a 19:00 h. Fuera de ese horario no se incluirán opiniones.
Árbol de Cotizaciones
Otras noticias
ING se dispara un 20% en bolsa tras la inyección de fondos públicos(19/10/2008)
Las bolsas europeas mantienen el optimismo con la banca en el punto de mira (20/10/2008)
César González Bueno (ING España): "No se trata de un rescate. La entidad está sana"(20/10/2008)
Santander y Banesto no le dejan caer: Reyal Urbis cierra la refinanciación de 3.000 millones de euros de deuda (20/10/2008)
Sebastián anuncia que el precio del gas bajará en enero y que el litro de gasolina podría bajar del euro(20/10/2008)
Valor Añadido por S. McCoy
...y además
Europa habla con una sola voz ante la amenaza regulatoria Javier Echarri
79 años R.J. Lapetra
Todos los derechos reservados © Prohibida la reproducción total o parcial
