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Operación contra el blanqueo de capitales en Liechtenstein por 200 millones de euros
Liechtenstein, evasión de capitales
EFE - 15/07/2008 11:59h Actualizado: 15/07/2008 13:00h
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El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, coordina la operación que están desarrollando la fuerzas de seguridad contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, en la que se han llevado a cabo diecinueve registros simultáneos en Málaga, Barcelona, Madrid y Zaragoza.
La operación, que podría suponer una ocultación de más de 200 millones de euros y en la que por el momento no se han practicado detenciones, tuvo su origen en la investigación de una serie de inversiones no declaradas en el LGT Group de Liechtenstein, según recordó la Agencia Tributaria. Según informaron fuentes jurídicas, entre los presuntos implicados podría figurar algún miembro de la alta burguesía catalana.
Los inversores dirigían importantes cantidades de dinero hacia Liechtenstein, que se gestionaba a través de fundaciones administradas por parte de sociedades ubicadas en distintos paraísos fiscales para evitar la relación del capital con el inversor, según la Agencia Tributaria.
Los registros se han practicado en varias agencias de inversión de Madrid, Barcelona y Zaragoza, un banco privado en Madrid y Málaga y en asesorías fiscales de Barcelona, Madrid y Marbella. También se han efectuado registros en varias sedes de personas físicas y jurídicas en Barcelona, Madrid y Málaga.
Fuentes de la Agencia Tributaria explicaron que no se ha desarticulado una trama única, sino que se investiga a operadores que no tienen por qué tener relación entre ellos aunque utilizaran el mismo método de fraude. El importe total del dinero ocultado podría ascender a 200 millones de euros, según los cálculos de la Hacienda Tributaria.
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Opiniones de los lectores (11)
11. 
50015/07/2008, 19:18 h.
Muy bien: hay que seguir así. Ese dinero es nuestro, de los españoles...
10. jartito15/07/2008, 19:11 h.
JUAN ZABIA LASALA figura como administrador de MERCHBAN SA.
Los apellidos Zabía Lasala no deben resultarle muy desconocidos a Esperanza Aguirre.
Mariano Zabía Lasala fue su asesor de Educación y Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid.
9. Mahouuu15/07/2008, 18:05 h.
Casualidad de la vida, el consejal del distrito de Salamanca, impulsor de la moción en favor de las primarias en el PP ha sido imputado en el caso Guategue.
8. ads15/07/2008, 17:31 h.
Que en España se persiga la delincuencia económica no es creíble. Supongo que el encargado de hacer entrar en razón al juez estará en camino. Un motorista llevará alguna orden. Como toda la vida. No puede ser que se actúe tan irresponsablemente contra estos respetables señores por hacerles mas fácil viajar a sus capitales. ¡Como si el viajar fuera delito! O por blanquear lo negro. Están contra lo negro, hay que decirlo, por puro racismo.
7. Vicente Torres15/07/2008, 17:25 h.
Hasta que no vea resultados no me creeré nada. En España hay mucha gente intocable y sí alguna vez cae algún intocable en manos de la justicia, suele aligerársele mucho la pena. http://xpuntodevista.blogspot.com
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