UBS podría verse forzado a revelar la identidad de sus clientes sospechosos de evasión fiscal en EEUU

Miércoles, 2 de julio de 2008 (Actualizado a las 14:20)

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UBS podría verse forzado a revelar la identidad de sus clientes sospechosos de evasión fiscal en EEUU

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UBS podría verse forzado a revelar la identidad de sus clientes sospechosos de evasión fiscal en EEUU

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Ep - 01/07/2008 15:32h

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El Departamento de Justicia de EEUU ha registrado una petición ante un juzgado federal de Miami para obtener la autorización pertinente para hacer uso de la conocida como 'citación John Doe', por la que las autoridades fiscales pueden obligar al banco suizo UBS a identificar a los clientes sospechosos de haber cometido fraude fiscal, que podría alcanzar los 20.000 millones de dólares (12.671 millones de euros).

El pasado 19 de junio, el ex empleado de UBS, Bradley Birkenfeld, se declaró culpable de conspiración para defraudar al fisco al haber ayudado a clientes de UBS eludir sus obligaciones fiscales. Birkenfeld declaró que UBS contaba con activos por valor de unos 20.000 millones de dólares (12.671 millones de euros) en cuentas "no declaradas" pertenecientes a contribuyentes de EEUU.

De acuerdo con el testimonio de Birkenfeld ante los tribunales, los empleados de UBS ayudaban a los clientes estadounidenses adinerados a ocultar su patrimonio fuera del país mediante la creación de entidades ficticias y la posterior presentación de documentos ante las autoridades fiscales para indicar que estas empresas eran las titulares de las cuentas.

La 'citación John Doe' permite a las autoridades fiscales de EEUU exigir a una entidad que proporcione la información necesaria para combatir el fraude fiscal por parte de personas cuyas identidades no son conocidas.

De este modo, si finalmente es aprobada, la 'citación John Doe' obligaría a UBS a identificar a aquellos contribuyentes de EEUU con cuentas en la entidad suiza que hayan ocultado la titularidad de las mismas al fisco.

"Estamos cooperando tanto con el Gobierno suizo como con UBS para obtener la información. Sin embargo, estamos preparados para lograr su aplicación si el proceso no tiene éxito", dijo John A. DiCicco, el viceayudante del fiscal general del Departamento de Evasión Fiscal. "Trabajaremos mano a mano con las autoridades fiscales para aplicar de manera vigorosa las leyes fiscales frente a aquellos contribuyentes que utilicen cuentas en paraísos fiscales para evadir impuestos", añadió.

Por su parte, el comisionado del fisco estadounidense, Doug Shulman, advirtió de que la información obtenida por esta acción contribuirá a la detección de aquellas personas adineradas que no pagan sus impuestos a la vez que proporcionará detalles de cómo los asesores colaboran en este abuso.

Las acciones de UBS caían un 5,97% a media sesión en la Bolsa de Zurich, hasta 20,16 francos suizos, tras haber llegado a situarse en 19,9 francos suizos, su precio más bajo en una década.

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