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Liechtenstein bloquea una cuenta de 2,17 millones a un empresario de Fórum
Fórum Filatélico, José Manuel Carlos Llorca
@EFe - 10/05/2008 06:00h
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Liechtenstein ha bloqueado fondos por valor de 3,5 millones de francos suizos (2,17 millones de euros) de tres fundaciones de las que es beneficiario José Manuel Carlos Llorca, al que la Fiscalía considera uno de los máximos responsables de Fórum Filatélico pese a no figurar jurídicamente como administrador.
Según un escrito de la Fiscalía, las autoridades de Liechtenstein también han incautado bienes y documentos relacionados con Llorca "ante la sospecha de que pudiera estar llevando a cabo actividades de blanqueo de capitales", a raíz de las investigaciones que se están llevando a cabo en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
Llorca fue imputado en octubre de 2006 por los presuntos delitos de estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas anuales y blanqueo de capitales por la supuesta conexión de Fórum Filatélico con la operación Ballena Blanca, donde se investiga blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.
Los resultados de la comisión rogatoria enviada por el juez Baltasar Garzón a Liechtenstein revelan que dos de las tres fundaciones vinculadas a Llorca, actualmente en busca y captura, fueron canceladas entre 2001 y 2003, mientras que la tercera podría haber tenido como beneficiario real a la cónyuge de Llorca.
La Fiscalía ha solicitado al juez Garzón que libre una comisión rogatoria al país europeo para que ser bloqueen cautelarmente "cuantos depósitos, cuentas o activos figuren a nombre" de Llorca, de sus fundaciones u otras sociedades.
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Opiniones de los lectores (2)
2. 
jartito10/05/2008, 10:10 h.
1. Vicente Torres. No estoy yo muy seguro
España renuncia a confiscar fondos de Al Kassar
Suiza devuelve al traficante 4 millones de Euros al no pedirlos la Audiencia Nacional.
La cantidad procede de una venta ilegal de armamento que pasó por Ceuta.
Suiza ha devuelto cuatro millones de euros (unos 665 millones de pesetas) al narcoterrorista sirio afincado en Marbella Monzer al Kassar, fruto de una venta ilegal de armas, al no reclamar el dinero la Audiencia Nacional. La justicia helvética ha retornado el dinero porque su legislación sólo le permitiría incautárselo si el condenado fuera de nacionalidad suiza o el delito se hubiera cometido en ese país. España, por donde sí pasó el armamento, podía reclamar la cantidad, pero no lo ha hecho.
http://www.lavozylaopinion.com.ar/cgi-bin/medios/vernota.cgi?medio=lavoz&numero=julio2003¬a=julio2003-12
1. Vicente Torres10/05/2008, 09:21 h.
En algún sitio tenía que estar el dinero y por una vez ha aparecido. Ahora falta que la justicia logre recuperarlo y alivie con la ello la factura que hemos de pagar los españoles por no haber sabido evitar la estafa a tiempo.http://xpuntodevista.blogspot.com
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